临近岁末，警方陆续接到冒充公司领导诈骗的警情，公司领导及财务人员一定要提高警惕！

　　案情回顾1

　　李某是十堰市一企业的会计。2023年12月8日上午，李某突然被公司老总张某拉进一个微信群。微信群里除了张总外，还有分管公司财务的副总贾总。

　　张总在微信群里发消息称：“现在有笔往来款要付，你这边准备一下，我在外面开会……”随后，李某收到对方公司的信息和银行账户号码。面对老板的指示，李某有些迟疑，打电话向对方核实。可是老板没有接电话。于是，李某在群里向“贾总”核实。“贾总”表示同意转款。

　　随后，李某将公司账上的70余万元打入对方账户。转完账后，李某再次向公司老板打电话进行汇报。这次张总接了电话，却对转账的事一脸疑惑，称并没有要求其转账。这时，李某才意识到自己被骗，立马向辖区公安机关报警。

　　接警后，经过初步调查，警方确定李某被骗。原来微信群中的“张总”和“贾总”都是骗子。目前，案件还在进一步办理之中。

　　案情回顾2

　　2023年12月15日，十堰城区某集团公司下辖的一家科技公司会计小周突然被公司负责人“王总”拉进一个QQ群。群里还有公司出纳小陈和集团监察刘主任。

　　在这个4人小群里，王总称有一笔账需要转给贵州的一家企业，并称近期有一笔款已到账，要将账面上的100多万元转给对方。看到指令，小周有些怀疑，打电话给王总，但对方没有接听。

　　小周在群里询问后，“王总”回复称在外开会，并发来公司到账截图。见状，小周打消疑虑，跟小陈商量后准备转账。就在这时，小周接到王总的电话。小周把他在群里发指令要给贵州公司转款的事进行了汇报，表示手续可以马上办好。

　　“立即停止转账，我根本没有给你们发过什么指令！”王总要求小周停止转账，并告诉她对方肯定是骗子。这时，小周和小陈吓出了一身冷汗，马上停止了转账操作，成功保住了公司账户的100多万元。

　　套路解析

　　1、骗子非法获取公司信息，研究组织架构、人员信息，伪装成银行工作人员、公司领导等，通过QQ、微信添加公司工作人员为好友。

　　2、骗子能准确说出受害人姓名等信息，让受害人卸下防备，随后以各种理由提出转账的要求，例如要给客户转账、支付设备款项等。

　　3、骗子利用员工敬畏领导、不敢冒昧跟领导核实的心理实施诈骗，频繁使用“尽快、立即”等催促性的词语，降低受害人核实转账需求真假的可能性。

　　警方提示

　　1、企业应严格执行单位的财务管理制度，特别是转账、汇款等流程的审批程序，涉及大金额转账的务必与负责人当面或电话核实确认后再进行。不轻信网上社交媒体中涉及公司转账、汇款等信息。

　　2、企业应加强对企业内部所有人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理，并严控内部通讯录等敏感资料外泄。

　　3、此外，企业对公司邮箱、企业通信软件等常用通信系统的安全性要加强风险防范及专业维护，以防被不法分子盗号、入侵。如遇通信网络诈骗，迅速拨打110报警，并提供准确完整的嫌疑账号。（来源：网信固安）